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| Binance | ||
|---|---|---|
| Binance Holdings Ltd. | ||
 | ||
| Tipo | mercado de bitcoin y mercado de criptomonedas | |
| Industria | industria de las criptomonedas | |
| Forma legal | sociedad de Delaware | |
| Fundación | 11 de julio de 2017 | |
| Fundador |
Changpeng Zhao Yi He | |
| Sede central |
 China inicial Islas Caimán actual Seychelles actual | |
| Productos | Intercambio de Criptomonedas | |
| Sitio web | binance.com | |
Binance Holdings Ltd., conocida como Binance, es una compañía global[1]que opera la más grande empresa de intercambio en términos de volumen diario de trading de criptomonedas.
Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que previamente había creado un software de trading de alta frecuencia. Binance tenía inicialmente su sede en China, luego se movió a Japón poco antes de que el gobierno chino prohibiera las compañias de criptomonedas. Binance posteriormente dejó Japón para ir a Malta y actualmente la compañía no tiene una sede oficial.
En 2021, Binance fue puesta bajo investigación por el United States Department of Justice y por el Internal Revenue Service por acusaciones de lavado de activos y delitos fiscales.[2][3][4] La Financial Conduct Authority del Reino Unido ordenó a Binance detener toda la actividad regulada en su territorio en junio de 2021.[5] Ese mismo año, Binance compartió información de usuarios, incluyendo nombres y direcciones, con el gobierno ruso.[6]
El 21 de noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de cargos federales, admitiendo que se involucró en lavado de activos, en transmisión de dinero sin licencia, y en violaciones a sanciones, y acordó pagar cerca de 4.000 millones de dólares en multas.[7]
- ↑ «Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?». Binance Blog (en inglés). 1 de septiembre de 2022. Consultado el 23 de mayo de 2023. «We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,».
- ↑ «Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation». Daily Newsbrief.
- ↑ Schoenberg, Tom (13 de mayo de 2021). «Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths». Bloomberg.com. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021.
- ↑ «Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News». Reuters. 13 de mayo de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021.
- ↑ «Consumer warning on Binance Markets Limited and the Binance Group». fca.org.uk. 26 de junio de 2021. Archivado desde el original el 26 de junio de 2021. Consultado el 8 de diciembre de 2021.
- ↑ Berwick, Angus (22 de abril de 2022). «Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency». Reuters (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2022.
- ↑ «Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution». Department of Justice - Office of Public Affairs. 21 de noviembre de 2023. Consultado el 22 de noviembre de 2023.