| Caso PDVSA-Cripto | ||
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 Logo de Petróleos de Venezuela. | ||
| Fecha(s) |
17 de marzo de 2023 (Primera detención) 17 de enero de 2023 (Suspenden el llenado de tanqueros petroleros en todas las terminales) | |
| Lugar | Venezuela | |
| Tipo | Corrupción política | |
| Causa(s) |
Desviación del pago de las exportaciones de petróleo en criptoactivos. Presunto extravío de US $21.190.000.000 | |
| Medidas tomadas |
Reestructuración de la SUNACRIP Renuncia del ministro Tareck El Aissami 43 detenidos[1] entre ellos 3 jueces, un exgobernador, un diputado y un Superintendente una centena de altos funcionarios acusados | |
El Caso PDVSA-Cripto es un caso de corrupción puesto al descubierto al ser reestructurado la Sunacrip en marzo de 2023 en Venezuela. El caso se encuentra en la etapa inicial de investigación, siendo, de acuerdo al fiscal Tarek William Saab, el caso de corrupción número 31 desde que el tomó el cargo en él año 2017.[2]
El caso involucraría a la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo creado el 8 de diciembre de 2017[3] y responsable del control y vigilancia del comportamiento y evolución del Petro, ante la desaparición del Tesoro venezolano de 21 mil millones de dólares.
El gobierno de Nicolás Maduro expresaba la creación de «un nuevo modelo económico» y que se materializaría en octubre de 2020 usado de acuerdo a la Ley Antibloqueo para recibir el pago de las exportaciones petroleras y de minerales a través de criptomoneda. La nueva ley dio sustento legal a Petróleos de Venezuela para recibir criptomonedas en ventas de crudo.[4] El 19 de junio de 2018 fue nombrado superintendente Joselit Ramírez, artífice de la estructura delictiva, que se encuentra detenido y que está siendo investigado.[5]
La comercialización del petróleo venezolano inició una etapa opaca luego de las sanciones a Venezuela en enero de 2019 con operaciones de piratería y venta de petróleo en ultramar para evadir las sanciones y el uso de orgnismos financieros rusos, iniciadas por dos operadores de la empresa Rosneft, se apagaban los radares de las embarcaciones petroleras, se hacia el traspaso de la carga en altamar y se vendía con descuento a través de bancos rusos. En febrero de 2019 los bancos rusos bloquearon sus operaciones se inició el uso de intermediarios y empresas recién creadas sin ninguna experiencia.[6]
- ↑ Venezuela, Transparencia (17 de marzo de 2024). «Un año de Pdvsa-Cripto: otro caso de corrupción condenado al silencio oficial». Transparencia Venezuela. Consultado el 20 de marzo de 2024.
- ↑ «La petrolera venezolana Pdvsa, bajo la sombra de la corrupción». Swissinfo. 28 de marzo de 2023. «La Fiscalía, aseguró recientemente que, desde agosto de 2017, han sido descubiertas 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, lo que ha dejado un saldo de 75 personas condenadas.»
- ↑ «Gaceta Oficial N° 41.296, Decreto N° 3.197, mediante el cual se nombra al ciudadano Carlos Eduardo Vargas Urbina, como Superintendente de la Criptomoneda y Actividades Conexas Venezolana.-(Véase N° 6.346 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).» (pdf). TSJ. 8 de diciembre de 2017. Consultado el 6 de abril de 2023. «Decreto N° 3.197».
- ↑ «La Ley Antibloqueo dio sustento legal a PDVSA para recibir criptomonedas en ventas de crudo». Petroguia. 29 de marzo de 2023. Consultado el 5 de abril de 2023. «Descuentos que alcanzaron los 40 dólares en la venta de crudo, trasbordo del producto entre varios tanqueros o buques o que el crudo Merey llegara a China como una mezcla extraída en Malasia pasaron a ser esas “estrategias de comercialización efectivas”».
- ↑ «Gaceta Oficial N° 41.422 , Decreto N° 3.471, mediante el cual se nombra al ciudadano Joselit De La Trinidad Ramírez Camacho, como Superintendente de la Criptomoneda y Actividades Conexas Venezolana, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.» (pdf). TSJ. 19 de junio de 2018. Consultado el 22 de marzo de 2023. «Decreto N° 3.471».
- ↑ «Banco ruso Gazprombank Bloquea las cuentas de PDVSA». Noticosmos (Noticosmos). 17 de febrero de 2019. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2019. Consultado el 8 de noviembre de 2024.