SwissLeaks

Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. Tarkennus: Suurelta osin lähteetön

SwissLeaks eli HSBC-pankin tietovuoto (myös: Swiss Leaks, #SwissLeaks-paljastus, Falciani-lista sekä Lagarde-lista) on sveitsiläisen IT-asiantuntijan Hervé Falcianin vuonna 2007 HSBC-pankin Sveitsin haarakonttorissa (HSBC Private Bank Suisse) Genevessä tekemä tietomurto, jossa paljastui tuhansien veroparatiiseihin tallettaneiden ja veronkiertoa harjoittaneiden henkilöiden nimiä. Asiakirjat koskevat pankkiin varojaan piilottaneiden tilitietoja marraskuusta 2006 maaliskuuhun 2007. Ajanjaksolta näkyivät noin 106 000 asiakkaan ja 20 000 yrityksen tilitiedot.

Paljastuneiden 30 000 salatun tilin yhteissumma on noin 180 miljardia euroa. Tilejä oli merkitty 203 eri maan kansalaisille. Joukossa oli myös suomalaisia tallettajia.

Kansainvälisistä tutkivista journalisteista koostuva International Consortium of Investigative Journalists -ryhmä julkisti tiedot vuonna 2015. Julki vuodetuista asiakirjoista käy ilmi, että maailman toiseksi suurin pankki HSBC neuvoi asiakkailleen, kuinka rahaa voidaan piilottaa verottajien saavuttamattomiin pankin sveitsiläisille tileille. Pankki myönsi teon ja pyyteli anteeksi tapahtunutta.

ICIJ:n helmikuussa 2015 tekemiä SwissLeaks-paljastuksia pidetään suurimpana yksittäisenä veronkiertopaljastuksena Sveitsin pankkitoiminnan historiassa. Julkistettujen tietojen valossa todettiin pankin markkinoineen rikkaille asiakkailleen veronkiertotekniikoita välttyäkseen "Eurooppalaisilta veroilta". Pankin todettiin myös avanneen tilejä kansainvälisille rikollisille sekä rikollisille yrittäjille. Asiakkaiden annettiin myös nostaa suuria määriä käteistä rahaa pankista ei-sveitsiläisissä valuutoissa.^[1][2]

1. ↑ Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy International Consortium of Investigative Journalists
2. ↑ HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions The Guardian, 2015